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关闭巴拿马运河:俄罗斯人将从离岸返回

关闭巴拿马运河:俄罗斯人将从离岸返回

13.02.2018
标签: 俄罗斯,经济,离岸,巴拿马,摩纳哥,税收,分析

“Gazeta.Ru”发现,俄罗斯正在与巴拿马和摩纳哥谈判开始交换税务数据。 这些国家是俄罗斯人中最受欢迎的国家之一,他们的关闭可能导致部分资本返回家园,专家称。 然而,其中一些将会很小 - 大多数人会更喜欢改变他们的管辖权。

俄罗斯正在与摩纳哥和巴拿马等税务公司就开始交换数据进行谈判。

“逐渐地,我们将解决与他们交换数据的问题,这是谈判的主题,”国家杜马财务委员会负责人阿纳托利阿克萨科夫告诉Gazeta.ru。

自2018以来,俄罗斯加入了与100以上国家相关的自动数据交换系统。 然而,并非所有人都准备好向俄罗斯提供数据。 正如税务顾问英国Savulyak爱德华的莫斯科办公室主任解释说,“还有,俄罗斯已经选择了数据交换的国家名单,还有那些谁,反过来,选择了俄罗斯”,并准备提供数据给我们。

与此同时,俄罗斯准备向53国家提供信息,我们的税务机关同意这一73管辖权。

在这些73开放给我们国家 - 欧洲大部分地区,一些国家在南美(巴西,阿根廷,乌拉圭,哥伦比亚),澳大利亚,还有很多俄罗斯人作为离岸某些司法管辖区 - 塞浦路斯,萨摩亚,开曼群岛,泽西岛,卢森堡,列支敦士登,塞舌尔,巴巴多斯,韩国。 准备向俄罗斯提供税收信息的还有两个波罗的海国家 - 立陶宛和爱沙尼亚,拉脱维亚就迄今为止的数据交换,俄罗斯不能同意。

俄罗斯准备与大多数欧洲国家交换数据:丹麦,瑞典,芬兰,法国,德国,希腊,爱沙尼亚,意大利。 我们也准备向印度,日本,中国,巴基斯坦和南美大部分国家展示自己。 俄罗斯还将向泽西岛,圣马力诺,塞舌尔,卢森堡和列支敦士登提供信息。

与此同时,欧洲国家准备提供比俄罗斯更多管辖权的信息。 例如,根据去年12月底的名单,与德国,法国和意大利准备交换信息79管辖权,与爱尔兰 - 80。

1月份,2018排除了欧盟离岸公司黑名单中的一些辖区,直到最近才在欧盟被视为离岸公司。 这些是格林纳达,蒙古,巴拿马,突尼斯,阿拉伯联合酋长国。 迄今为止,这些司法管辖区并未列入愿意与欧洲国家合作的正式名单,但据专家称,这只是时间问题。

来自欧盟离岸公司黑名单的一些国家仍未准备好向欧盟国家提供信息。 例如,巴林,马绍尔群岛,特立尼达和多巴哥。

在这种情况下,俄罗斯以及巴拿马尚未同意的摩纳哥准备向53国家提供信息(根据去年12月底的清单)。

巴拿马比摩纳哥更受欢迎

作为国际新闻调查的材料陈述的有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP),巴拿马是离岸公司的注册第二个最流行的管辖权(在首位 - 英属维尔京群岛)。 巴拿马档案馆中提到的几乎每五个离岸公司都在这个中美洲共和国注册。 根据数据库,在“巴拿马档案”和离岸泄漏材料中,提到了提到俄罗斯实体和法律实体的6285个人卡片。 11 516是离岸公司的数目,受益人是俄罗斯公民。

“巴拿马是最着名和最受欢迎的离岸公司之一。 注册公司非常简单,费用低廉,非居民没有收到利润税,您无需提供会计核算并通过强制性审计,“Diana Maklozyan解释道。

在这种情况下,摩纳哥历史上被认为是富有的俄罗斯人的吸引点。 直到最近,我们的商人在这里休息并存放他们的游艇,并将摩纳哥作为离岸公司使用。 不过,专家解释说,他的受欢迎程度远低于巴拿马。 基本上,那些计划从俄罗斯迁出的人把钱转移到了这里。

“摩纳哥俄罗斯人离岸比巴拿马不太受欢迎,因为即使条件下,在个人和企业利润的非税收入公国,只有在一些条件的性能获得所有这些好处是可能的。 为了不缴纳所得税,您必须是公国的居民和居住在其领土上避免缴纳企业所得税,则需要企业通过工作在摩纳哥再次形成的利润3 / 4。 在所有其他情况下,更高的税率适用于30%以上,“Veta专家组Ilya Zharskiy的执行合伙人解释说。

在欧洲没有更多的银行保密

这样的交流让欧洲官员感到高兴。 在欧洲,没有更多的银行保密,欧洲专员经济和金融皮埃尔Moskosvisi告诉12二月接受France2采访。

“欧洲的银行保密已经结束。

如果某人在瑞士拥有一个账户,就会自动交换信息,也就是说,我们立即知道这个信息,

- 这位官员回忆说,除了瑞士之外,还与列支敦士登,圣马力诺,安道尔和摩纳哥签署了信息交流协议。

“欧洲近来一直在积极打击非法手段。 欧洲银行现在更担心监管机构的巨额罚款,而不是失去客户,

- 评论这些国家的安排,英国“BC Sberezhenie”谢尔盖苏维罗夫分析部门负责人。

所以,在去年年底人们得知联邦储备体系(FRS)美国已经对德意志银行的42亿$的不符合非法资金洗钱的要求,交易的罚款。 与此同时,美联储宣布德意志银行应采取措施打击这种“不安全和不可靠的做法”。

在俄罗斯,同时希望从其中一个协议已经失败国家的信息,将确定谁在FNS逃避nalogov.Tak预计,通过自动数据交换系统获得的信息,将评估的规模和结构俄罗斯纳税人的外国资产。

税务发现真相

“在税收交换的框架内,尤其是俄罗斯将能够找到有关受控外国公司(CEC)所有者的信息。 法律规定他们要通知税务机关有关外国公司股票的存在以及利润的纳税。 该交易所将允许揭示向俄罗斯税收承担者提供的信息中的差异,并以实际情况“

- 国际网络FinExpertiza总裁Nina Kozlova解释道。

去年国家经济研究局(NBER)提交了一份报告,其中试图计算俄罗斯公民在离岸账户上的金额。 据分析师称,27年度观测数据的这种投资继续稳步增长,2016的规模达到了俄罗斯国民收入的75%。 由于2016,俄罗斯的国内生产总值达61,1兆卢布。

根据NRU发展中心(HSE)的副主任瓦列里米罗诺夫的说法,最近在其他国家和俄罗斯之间交换信息的举措实际上可能导致部分资本返回俄罗斯。 据他介绍,在不久的将来,资本可以返回数千亿美元的俄罗斯。

然而,虽然所有离岸公司不会在税前开业,但大多数商人仍会将其外国账户转移到其他司法管辖区。

根据HEADS咨询公司黛安娜莫克洛赞法律部门负责人的说法,海外账户的所有者将使用不属于自动信息交换系统的国家。

“部分资金可能确实会”粉饰“并返回俄罗斯,但这不太可能是重大的,大多数人仍然倾向于将资金转移到其他税收管辖区,”谢尔盖苏维罗夫相信。

Natalia Eremina,Evgenia Petrova
英国广播公司
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