去宣传
«返回新闻

新闻

11.10.2017 - 14:58

希腊同意将被告引渡给俄罗斯的维尼尼克

希腊法庭授予莫斯科关于引渡俄罗斯公民亚历山大·维尼克(Alexander Vinnik)的请求,他被指控在美国和俄罗斯境内发生欺诈。

在此之前,检察官建议希腊法院要求将维尼尼克引渡到俄罗斯。 根据美国的要求,他因涉嫌洗钱十亿美元的指控被逮捕,RIA Novosti报道。

在俄罗斯,维尼尼克也被指控犯有欺诈罪 - 数量为十亿卢布。

检察官说,维尼尼同意引渡到俄罗斯。

“我建议满足俄罗斯的要求。 我要求你同时写下,也有法院作出向引渡到美国的决定,“检察官说。

4十月塞萨洛尼基法官理事会还决定满足美国引渡Vinnik的要求,但律师对此作出上诉。

在美国,Vinnytska面对55年监禁。 有人认为,华盛顿有兴趣根据俄罗斯的美国的要求,在希腊引渡被拘留者。


俄罗斯亚历山大·维尼克的案件:“世纪的加币货币诈骗”将在俄罗斯联邦与美国之间的关系中占有一席之地

俄罗斯亚历山大·维尼克(Alexander Vinnik)的外界提到另一场美俄对峙事件:他被美国的要求在第三国被捕,被指控犯有欺诈罪,涉嫌与黑客有关。 此外,归因于他的罪行几乎被吸引到吉尼斯人的书上。 然而政治与政治无关。

逮捕亚历山大·维尼克在希腊,他来到他的家人休息,揭示了平行的财务现实的规模。 通过加密货币,敲诈敲诈计划,盗窃个人资料,贩毒,腐败等手段,以十亿美元的黑钱洗钱,这是美国当局对他提出的不完整的指控清单。

网络世界犯罪

当时美国当局要求,38年纪的莫斯科亚历山大·维尼克被关押在塞萨洛尼基市的那一天肯定会下降。 Vinnik被指控使用世界上最受欢迎的加密货币 - 比特币的一系列犯罪案件,是迄今为止最大的密码币丑闻,表明了创新性支付手段的可能性。

然而,所有被指控的维尼尼克需要证明 - 事实上,对他的指控可能被证明与维克多·布特(Victor Bout)的情况模糊不清,判处在美国的25年度监禁。

“维尼克案”的主要事件 - 可能涉及黑客大型比特币交易所的入侵。 在2014年的Gox,由于这个网站的黑客攻击(在日本注册,顺便说一下),850千位比特币被盗。

其中,310千被转移到另一个加密交换机BTC-E的电子钱包,根据调查,亚历山大·维尼克站在后面。

在2014的最后,310千位比特币大约是96百万美元,但从那时起,加密币的增长率显着增加,现在这个数额相当于800百万美元。 而没有考虑到与Mt.的其他几个主要盗窃。 Gox等平台。

据网络社区的Bitcoin-security WizSec公布,在Vinniku控制的钱包上收到被盗的比特币之后,大部分被送到BTC-E交易所,已经在那里实现了。 总共通过BTC-E,300千位比特币出售,其余的被派往其他地点,包括受伤的Mt. GOX。

据美国执法机构介绍,维尼尼克亲自管理了BTC-E的许多帐户,并且是运营BTC-E的广州商业公司的主要受益人。 根据调查人员的说法,除了盗窃盗窃事件之外,俄罗斯人参与盗用和使用用户个人资料,贩毒,协助洗钱犯罪集团。 总共他被指控超过20积分。 监禁的总期限可以是55年。

目前,亚历山大·维尼克(Alexander Vinnik)正在希腊监狱里等待决定引渡到美国,希腊当局在收到美国提供的其他文件之后将会接受。 正如俄罗斯驻塞萨洛尼基总领事馆的代表弗拉基米尔·波塔波夫(Vladimir Potapov)所说的那样,文尼克否认了对他的一切指控。

 is MrVinnik?

在开源方面,有关Alexander Vladimirovich Vinnik的信息几乎不存在。 具有这个名字的人被提及为IT和金融服务领域的许多莫斯科公司的所有者和负责人,而唯一不清算的公司是Exxenger LLC。 没有什么具体的知道他们的活动。

有关BTC-E的密码交换的更多信息,Vinnik的活动由美国人联系。 该项目成立于2011年,即密码币开始受欢迎程度不久(2010五月份首次实现货物比特币交易)。

在广受欢迎的门户kriptovalyutnom CoinDesk的2013米据报道,创始人交易所VTS-E是两名俄罗斯 - 一些阿列克谢和亚历山大,谁曾在工业园区“斯科尔科沃”的工作。 现在CoinDesk可用,BFM门户网站相应的页面提供信息的服务人员“斯科尔科沃”,根据该亚历山大·温尼克在工业园区从来没有工作过,或在同类基金。

几乎同时对维尼尼克的拘留,VTS-E站点“放下”,只有31 7月份,在密码币论坛之一,其管理层发表声明,Vinnik从来不是该服务的负责人和雇员。 从本报告可以看出,25 7月份FBI的员工从数据中心退出了所有的服务器设备,那里有数据库和钱包BTS-E,而服务器的命运依然不为人所知。 同时,BTC-E的领导断言,如果服务在8月底之前没有启动,那么退款过程将从1 9月发布。

“在接下来的一两个星期内,我们将评估和发布有关多少钱落在联邦调查局手中的信息,以及可以获得多少资金回报,

- 报告说。

同时,网络中又有一个进程 - “欺骗投资者”BTC-E的联盟。 “我们有组织的用户关心BTC-E的黑客攻击,欺诈,欺诈和恶意的内部程序和商业行为”,所以他们的处理开始了。 “被骗的存户”页面发布了一个真正隐藏在这个平台之后的版本。 据她说,BTC-E可能的创始人是名叫Alexei Demidov的人,他也是Baltazar,据称与莫斯科IT公司NPO“RusBiTech”有联系,曾经与Skolkovo进行联合项目。

Demidov的个性比已知的亚历山大·维尼克(Alexander Vinnik)还要小,但他的名字对应于BTC-E建立的“亚历山大·亚历克西耶”的假设。

“据我所知,Demidov被列为RusBiTech的IT专家,尽管以前他的官方薪水除了自己的采矿场之外,他的收入还是很高的。 也许它被用作他的朋友的项目的“金融缓冲”之一,其中就是维尼尼克,“密码货币社区的一位代表说,要求保持匿名。

根据密码交换的受害者,BTC-E的另一个重要参与者是现在住在捷克共和国的俄罗斯商人谢尔盖·梅祖斯(Sergei Mayzus)。 这个数字更加着名。 城市古里耶夫斯克,加里宁格勒地区的前市长,Mayzus早在2007,开了一家经纪平台“InstaForex公司”,但很快就放弃它控制你的伴侣伊尔达尔·沙里波弗(随后进入了旷日持久的冲突),并专注于支付业务的发展。 不久前,他的公司Mayzus Financial Services以品牌名称MoneyPolo.com运营,收购了电子支付系统OKPAY。 根据BTC-E的“被欺骗的贡献者”,Mayzus和OKPAY与此交流密切联系。

谁真正站在VTS-E,这个网站的声望最初是怀疑的。 正如“纽约时报”强调的那样,运营商的身份仍然是一个秘密,尽管其他大型的比特币股票交易所试图使这项业务“更加透明和友好”的金融监管机构。 VZGLYAD报纸在加密货币社区的消息人士说:“我从来没有使用过他们的服务 - 我不想一次就喜欢它们:只要看看标识和网站上的缺乏设计,包括其功能就足够了。

从十月十一日2015开始,BTC-E网站是根据圣彼得堡Primorsky地区法院决定在俄罗斯禁止的资源登记的一部分。 截至同年初,BTC-E是世界五大加密交易所交易所之一,被认为是俄罗斯最大的交易所之一,其交易量每天约为10千位。

在俄罗斯移交新西兰主办的禁令之后,对MTC-E的索赔远远超出了金融欺诈。 “在比特币社区,有一个普遍认识到,毒贩可以利用VTS-E到他们的比特币交易转换成美元” - 写在纽约时报,回顾,逮捕温尼克发生了美国和欧洲已被淘汰后不久,两名大型互联网市场的药物,主要的计算方法是比特币。

没有政治的时候

“维尼克案”首先证明,最近被认为是异国付款方式的比特币,被许多庇护者收购,其中入侵者的比例正在增长。

俄罗斯国家发展基金总裁Igor Chepkasov对报纸“VIEW”说:“几乎每天都会出现加密货币丑闻,只有规模不同。 - 在提升和看起来令人信服的ICO(以加密货币为主要证券的模拟)之后,一个人以货币逃脱。 另一个人通过加密货币兑换被洗钱。 第三个人以虚构的信托管理方式获得了资金,并在一个未知的方向消失。 第四次与朋友一起黑社会交易所或要求在比特币赎回终止电话恐怖主义。 第五标榜伪造的Web云矿业,金字塔原理工作(在新来者“假人”费用支付的股息,及设备矿业不存在),并突然宣布付款暂停,停止通信。 项目将陆续落空,像多米诺骨牌,在不久的将来我们会相信这一点。 这种“失败”的原因是开发商环境中的fintech政策和行业中大量亵渎Ostap Bender的变化。

另一方面,强调高等经济学院副教授帕维尔·罗德金,“维尼克案”证明,传统国家的制度没有消失,仍然很强。

“基于他们的牟利工具和市场的出现永远不会受到控制。 发生在引进和开发新技术(例如,同样的互联网,似乎是自由空间或几乎数字共产主义的实例)阶段的“Volnitsa”很快就足够了。 当金融家,投机者,各种经销商和玩家获得大量资金时,他们就会说服资本所具有的完全无敌和无所不能,但这些人物的命运总是以一个监狱结束。 对于所有相信数字社会和经济的人来说,这是一个新的技术方式,但不想了解社会组织结构的一个教训。 旧的电源控制很容易适应新技术。 如果只因为这些旧科目是他们的真正的所有者,“罗德金告诉VZGLYAD报纸。

事实上,许多投资者的加密货币的吸引力仍然是基于这样一个事实,即它们不在州内。 但是,由于对维尼克的指控清单显示,这并不意味着加密货币将不符合刑法的影响。 值得注意的是,虽然“案件温尼克”仅限于刑事内容,不出现白化的政治因素,尽管臭名昭著的故事“俄罗斯的黑客,”在美国的选举过程中不知不觉的干扰,对于这样的指控发展提供了良好的温床。

“当然,维尼尼克的逮捕很容易被政治化,因为它非常适合关于”莫斯科之手“的歇斯底里的总体框架。 也许它发挥了作用,因为拘留维尼尼克的行动现在在举行,但这个故事中的政治组成部分显然是次要的,“帕维尔·罗德金说。

伊戈尔·切帕科夫同意,维尼尼克的故事是在独立的情况下发展的,与“制裁战争”同时进行。 至少没有政治性的官方声明。 “美国正在守卫其经济利益,一直从事监测和分析任何在某些标准下被认定为非法活动,威胁到国家及其公民的福祉的活动。 如果即使是最小的欺诈迹象或另一种犯罪行为,这种反应将是瞬间的 - 我们已经看到了这一点。 然而,所有文明国家都渴望这样做,“加密货币专家说。

文字:Mikhail Kuvyrko

来源: LOOK

作者: 谢尔盖Guryanov

标签: 希腊,法院,俄罗斯,欺诈,美国