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塞浦路斯中央银行将收紧打击洗钱的措施

塞浦路斯中央银行将收紧打击洗钱的措施

17.05.2018
标签: 塞浦路斯,经济,洗钱,中央银行

塞浦路斯央行很可能会在下周早些时候就控制反洗钱要求的控制债权人发布新的更严格的建议。

据消息来源说,有两个领域需要更有效地解决问题。 一个涉及离岸公司,事实上,这些公司并没有参与任何活动,而是用于将资金从一个地方转移到另一个地方。 另一个问题涉及商业代表,他们的活动应该更加控制。

尽管塞浦路斯央行并没有作出关于打击洗钱新准则的具体内容作出最终决定,他们起施行美国塞浦路斯称赞他为打击金融犯罪的努力之后。

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