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俄罗斯 - 英国 - 离岸。 洗钱和避税天堂

2 2018月
标签: 英国,俄罗斯,经济,洗钱,分析,投资,银行

今年3月,英国议会国际事务委员会要求我来谈谈用肮脏的俄罗斯钱可以做些什么。 作为记者,我写了很多关于前苏联金融腐败的文章,但是这样的邀请令我感到惊讶。 最后,在1990 -ies上,当我还在上学的时候,英国政治家们已经开放的怀抱中见到了超级富豪俄罗斯人和他们的钱。 当寡头们购买我们的足球俱乐部时,政治家们举行庆祝活动,并且当寡头们在公司的股票交易所注册他们的公司时感到高兴。 英国人为了政治目的欣然接受了他们的捐款,并支持他们的慈善基金会。

当记者和学者指出,与这种财富来历不明的寡头可以影响我们的民主和削弱法律的独裁统治,他们很可能是因为他们不舒服的先知,呼吁议员们害怕的俄国带着礼物来查看不理。 然而,在三月份,前情报员谢尔盖·斯凯里泊尔和他的女儿茱莉亚在索尔兹伯里的中毒后,这个以前被忽视的预言是突然议会辩论的主要议题。 “但是,这些谁想要伤害我们,我会简单地说:你们这里不欢迎你 - 特里萨五月在下议院三月14演讲,在她指责中毒的俄罗斯说。 “在我们国家,这些人或他们的钱没有地方。”

英国整个政治阶级支持总理决定大幅度改变路线。 这些国会议员谁早就叫他的国家开放贸易问题最大的好处,突然想都觉得如果他们采取对盗贼统治和最盗贼统治的活动强硬的立场。 在英国,让一个庞大的俄金额,这些国会议员突然经历了一个事实,即普京深切关注 - 通过其对超级富豪的俄罗斯的影响 - 可能对我们的机构产生影响。 突然,他们问什么,他们还没有卖出普京绳子,使他可以挂我们的问题。

这就是为什么28月,我在6个号码,这是位于威斯敏斯特宫,它配有沉重的家具的高层,可俯瞰泰晤士河的办公室委员会会议,并在位于地毯,可引起头痛。 委员会国际事务来监测外事部的工作 - 也就是说,事实上,跟随鲍里斯·约翰逊(鲍里斯·约翰逊)的工作 - 但它的成员可以在绝对的任何事项酌情研究搞。 这一次,他们决定测试,普京和他的同事在英国和海外持有货币的纯度,探索实施更严厉制裁的新的可能性。

我带了一份我想讨论的问题清单:我们如何加强我们的反洗钱保护机制; 我们如何确保业主问题的透明度; 因为议会成员应该停止从前苏联的不信任寡头手中收钱,如果他们想从别人那里获得同样的结果。

但是,国际发展布里提·帕特尔(布里提·帕特尔),前部长问的第一个问题把我打晕了,“你能给我们解释过伦敦洗钱脏钱的所谓委员会的程度?”

这是一个相当广泛的话题,你可以在上面写一整本书,甚至国家打击犯罪署也不可能对此作出清晰和简洁的回应,更不用说我了。 然后她问第二个问题:“这些隐藏的资金投入了哪些资产?”

我很努力 - 我提到的关于该酒店,一所民办学校,奢侈品 - 但是,我相信,她对我很清楚,我没有与任务处理。 我应该给他们具体的例子,时间表,日期和名称。 在难以忽视的真相是,虽然我20年写关于俄罗斯及其邻国和腐败情况所有的,而详细的分析,我从来没有想过究竟发现了多少的被盗俄罗斯的钱在英国定居,或看哪里他们被投资。

即使这样的人如我,如犯罪无视类似的项目,你需要知道,是谁拥有大量的其他优先事项的政客无法弄清楚它是什么,我们正在处理。 接下来的两个月,我花费了对委员会提出的问题的答案。

情况比我预期的更令人震惊。

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开始计算英国有多少俄罗斯资金 - 其中有多少是肮脏的 - 的一种方法是分析官方数据。 据俄罗斯联邦国家统计局称,截至9月底,在英国,俄罗斯投资者拥有的资产价值为3,5十亿美元或2,6十亿英镑。 我们自己的国家统计局给出了一个更大的数字:根据他的估计,在2016结束时,它达到25,5十亿英镑。

这可能看起来像一个巨大的数量,但在全国范围内它是微不足道的。 只有芬兰的投资者在英国投资了两倍,但由于某种原因,我们并不担心芬兰人会破坏我们的民主。 不幸的是,某种意义上的官方统计数据让我们很困惑。 穿过其他司法管辖区的俄罗斯的钱,你去英国之前,不再被认为是俄罗斯人,由于大部分的钱,离开俄罗斯到我们这儿来,首先通过避税天堂如塞浦路斯和巴哈马,可以得出结论,官方数字只反映议会议员感兴趣的一小部分资金。

在过去的十年68十亿英镑从俄罗斯来到这种海上卫星,英属维尔京群岛,开曼群岛,直布罗陀,泽西岛和根西岛的岛屿。 这比直接从俄罗斯来到英国的金额高出七倍。 ( - 在瑞士和94十亿英镑 - 关于13十亿英镑从俄罗斯飞往塞浦路斯23十亿英镑来了。在荷兰,谁也有自己的避税天堂网)

事实上,这笔钱并没有在这些离岸金融中心发现:他们只是被登记在那里,这有助于掩饰其来源。 如果你是一个俄罗斯官员,他的财富是完全不相称的俸禄,这个匿名让你花你的钱在伦敦,所以没有人会猜,你是一个骗子。 据法国经济学家汤玛斯·皮克提(汤玛斯·皮克提)的估计,超过一半的俄罗斯财富的离岸 - 这是关于800十亿美元(597十亿英镑) - 和属于少数人,也许只有几百人。 “有钱的俄罗斯人伦敦,摩纳哥和莫斯科之间的生活 - Piketty他在四月的博客中写道。 - 后共产主义是最糟糕的盟友giperkapitalizma”。

这意味着没有单独的管道可以将脏的俄罗斯资金泵送到英国,我们可以为此安装测量设备以了解其吞吐量。 这笔钱在日常和各方从伦敦金融城滚滚而来的巨大资本浪潮中消散。 因此,俄罗斯骗子和盗窃者的肮脏资金 - 归功于避税天堂最好的头脑的技能和能力 - 无法与传统投资分开。

在其中试图分析这种现象的一些研究的,是由德意志银行,这2015年提请注意的差异在数据上的资金流动,这来了,从英国流入采取的分析师进行的一项研究。 他们来到既然1990独立实体在英国开始来到共133十亿英镑,其中没有人报告给公众的结论。 据分析,德意志银行,«低于此数额的一半”很可能属于俄罗斯,它意味着俄罗斯可能是在英国分类资产达十亿67,5磅 - 除了宣布官方数字。 (但它仍然是一个相当小的量与德国,美国和法国的投资者的资产进行比较。)

这是谁的钱? 他们如何到达这里? 该银行的分析师并没有寻求这个问题的答案。 但是,如果他们想这样做,这将是值得走在他们的组织,并与同事交谈,因为,事实证明,他从事的钱德意志银行撤出俄罗斯,没有通知当局。 之后,报告的出版,标题为“暗物质”之后不到两年的时间就意识到一个事实,即交易商德意志银行偷偷取出他们的客户的俄钱在莫斯科 - 约10十亿美元(7,5十亿英镑) - 非法使用股票市场机制。 (其结果是,银行有在美国和425万英镑在英国支付的317 $万元(163万英镑)的罚款。)

如果像德意志银行这样的机构帮助隐藏俄罗斯首都,毫不奇怪,没有人能够说出到英国的确切金额。 因此,不可能准确地回答国际事务委员会的第一个问题 - 人们只能说俄罗斯在英国的资金数额远远超过官方统计数据告诉我们的数额。

我们应该关心的原因有两个。 第一个是,虽然这种概率是相当小的,普京是在英国的钱藏在卧铺细胞,随时准备加入游戏,并在危机的情况下,获得影响力的金融等价的。 第二个原因更为重要:如果无处躲藏,没有人会偷钱。 允许普京盟友清洗其被盗资金和隐藏在我们的国家,我们将以此为他们的罪行下,并奖励他们的,我们不应该鼓励的行为。 我们真的希望英国成为克里姆林宫藏匿赃款的地方吗?

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为了试图回答第二个问题:普里提帕特尔 - 这笔资金投入了哪些资产 - 我们需要分析富有的俄罗斯人对共产主义崩溃的反应。 他们决定把他们突然发放的资金花在他们被剥夺了很长时间的资产上,而其他任何人都不能剥夺他们。 首先,他们在本国以外购买奢侈品和房地产,特别是在伦敦。

在早期1993多年丰富的俄罗斯仍是一个相对较新的现象发表独立写了一篇关于对3名俄罗斯谁已经在肯辛顿买公寓的一篇文章 - 在200千元的价格320万英镑 - 标题下的“房地产 - 富难民的避难所。” 一个月后,俄罗斯大亨花了1,1万英镑用于在汉普斯特德房子,然后配套齐全的。 “他带进屋子里只剩下四台电视和一个完整的从哈罗兹»包面包车, - 说在标准晚报的采访房地产经纪人。

这些购买只是英格兰东南部海啸的第一批迹象,并产生了惊人的后果。 在2013,莱坊房地产中介报道在伦敦的房地产所有的买家,近十分之一 - 来自前苏联和其他房地产中介机构第一太平戴维斯指出,俄罗斯人喜欢买房子最大。 在过去的几年20,平均价格在肯辛顿房子已经成长八倍,而这部分增加是由于俄罗斯资金涌入。

奢侈品消费的理想化身是寡头罗马阿布拉莫维奇,他在2003买下了切尔西足球俱乐部。 但即使是他的伦敦房子,价值125百万英镑,也只属于花钱的第二类。 在4月的2011上,乌克兰人购买了全球最昂贵的公寓 - 住宅小区One Hyde Park的一个顶层公寓 - 为136,4百万英镑。 五个月后,俄罗斯人购买了泰晤士河畔亨利旁边的豪华Park Place房屋,价格为140百万英镑。 谁买了几千万英镑的房子的俄罗斯人几乎不值得关注。

但是,这些俄罗斯人之一是42岁的银行家名为格雷戈里Guselnikov,谁在2008年移居伦敦。 他和他的家人来到英国为投资者签证层1,它提供了成功的申请者,以换取投资居留许可(目前投资规模应不低于1万英镑)的政府债券。 从谁收到这些所谓的黄金签证八年至九月3396 2015人,764人是俄罗斯人 - 他们已经成功申请的中国公民之后的第二大组。 其结果是,在英国,它被带到约800亿俄罗斯投资,但这种流动已经2015月后显着下降,当英国政府开始检查的钱,买入政府债券的起源。 一旦检查已经进行资本积累的来源,以及签证费用增加了一倍,对投资者的签证申请人数锐减。 在去年的最后一个季度,只有16俄罗斯人申请了黄金签证。

根据Guselnikov的说法,俄罗斯在英国的金钱突然出现恐慌是不合适的。 当我们在格罗夫纳广场的一个巨大露台的房子里遇到他时,他开始说俄罗斯的钱对英国的商业影响比很多人认为的要少。 “我不记得一个大企业,也不是一个由俄罗斯人控制的大公司。 他们打开餐馆,葡萄酒商店,购买奢侈品,例如足球俱乐部。“

“房地产行业的影响非常明显,”Guselnikov继续说道。 “首先,伦敦房地产。” 他最著名的投资是在复杂的海德公园,商店,其中有一个执照卖劳力士,这是他在2011 12年收购了数百万英镑(三年后卖了20万英镑)的地下店铺。 这项投资表明在房地产市场,价格的住宅房地产膨胀到百年难遇,远远超过了收入的潜力,它可以把上层的有趣动态。 “有是广告,300平方米,价值12万英镑的商店。 上面的公寓没有广告,没有商店,也不能带钱。 它的尺寸与实体店一样的,就是300平方米,这是值得25万英镑。 这家店的公寓价格的一半,这是非常有趣的,“ - 他笑着说。

此外,古列尔尼科夫指出,俄罗斯人是一些狡猾的心灵,为了从内部削弱而从英国领土上买下一块土地的想法是一个很大的误解。 “你需要了解为什么人们在海外购买房地产:他们认为这是他们的补贴,他们希望分散风险。 在俄罗斯,你需要不断准备好失去一切 - 你永远不知道接下来会发生什么,“他解释说。 “他们只是把钱花在这里。” 他们不投资,他们花费“。

据Guselnikova,为什么超级富豪俄罗斯人来英国的原因之一 - 是教育。 他自己的孩子在私立学校就读,即使他们已经有英国护照,所以他们并没有包括在2806俄罗斯儿童在过去一年的研究民办学校理事会学校在英国留学的名单。 乘上的学费和生活费,这是每年由这些孩子的父母支付的平均费用的儿童人数,我们可以说,每年在英国公立学校来自俄罗斯至少48,3万英镑。

Kostas70
余震
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