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美国迫使塞浦路斯银行放弃对俄罗斯人的账户

美国迫使塞浦路斯银行放弃对俄罗斯人的账户

29 2018五月
标签: 塞浦路斯,美国,经济,制裁,银行,俄罗斯在塞浦路斯

贝尔首次报告寡头罗马阿布拉莫维奇与英国签证延期问题,这次索赔,“在波罗的海其他民众管辖区开始摆脱俄罗斯资金 - 塞浦路斯之后”。 网站召回关于电讯频道Fun&Profit,由财经记者Elena Tofanyuk领导。 她的四位对话者表示,在美国塞浦路斯银行,特别是塞浦路斯银行的压力下,强行关闭了俄罗斯人的账户,迫使向RCB转账。 据贝尔的消息来源称,它不仅是关于俄罗斯公民的,而且还关乎获得塞浦路斯护照的俄罗斯人。“

发生什么事了吗?

美国财政部部门的制裁 - - 领导的财政部副部长在反恐马歇尔比林斯利的斗争中同塞浦路斯银行账户的俄罗斯问题5月初,OFAC的代表团访问该国后开始的。 他最终要求摆脱在塞浦路斯银行的俄罗斯人的帐户,告诉Fun&Profit的来源。 贝尔的来源证实了这一点,他熟悉会议的参与者之一。 如果塞浦路斯银行不理会OFAC的建议,美国客人“威胁要安排在拉脱维亚发生的同样事情”。

拉脱维亚发生了什么?

2月份,美国金融情报机构2017发布了关于拉脱维亚银行洗钱和腐败的报告。 其中特别指出,与朝鲜有关的定居点行动正在通过ABLV银行。 这份报告激起了投资者的注意:从ABLV撤回600万欧元,报道门户Delfi。 ABLV银行最终被清算。

已经完成了什么?

根据塞浦路斯邮,立即与美国财政部塞浦路斯金融监管机构的代表会谈后简称CySEC(证券交易委员会)已经警告当地企业大约需要仔细监测遵守美国制裁和律师协会和会计师派出成员对特殊照顾信与俄罗斯的钱工作。

提供什么?

现在,塞浦路斯银行为俄罗斯客户提供了一个选择:要么关闭账户,要么将资金转移到最大的股东是俄罗斯外贸银行的RCB银行,Fun&Profit写道,并确认了The Bell的来源。 如果拒绝,该账户将被强制关闭。 Fun&Profit的对话者之一说,这是如此,并补充说:“这只是一个开始,世界各地的俄罗斯人都在捏。”

这是关注的对象?

假设这主要是关于大国的所有者是合乎逻辑的。 在美国财政部代表团访问塞浦路斯期间,对“公民投资换取”计划表示不满,该计划允许俄罗斯百万富翁(而不仅仅是)根据加速计划获得塞浦路斯护照。

俄罗斯联邦的普通公民可能受到限制,但在我们看来,只有非居民 - 在同一拉脱维亚,他们现在没有机会开设账户。 但是,不可能相信拥有塞浦路斯护照,塞浦路斯妻子和他的孩子母亲的俄罗斯人将被迫关闭塞浦路斯银行的账户。

美国掠夺塞浦路斯的喉咙?

美国人的到来并没有获得广泛的覆盖面在塞浦路斯的媒体,但声明出现在美国大使馆,其中指出了需要在网站上“一个强大和管理良好的银行部门。” 据比林斯利,他在的延续“由希族塞人所作出的承诺感到鼓舞”,“打击腐败,洗钱和其他金融威胁的共同努力。”

在他看来,重要的是,那些谁是见过类似的,据了解,“塞浦路斯是不开放自己的业务。” 这一切意味着华盛顿把尼科西亚扼杀在喉咙里,现在它试图证明它遵循美国当局的建议。 在塞浦路斯邮报说,需要更严厉的措施 - 读者来信“关于特别小心了俄罗斯的钱工作时”,那么显然你不会得到。

这合法吗?

塞浦路斯并不是独一无二的 - 马歇尔比林斯利还访问了拉脱维亚和黎巴嫩。 当然,华盛顿无权以这种方式干涉主权国家的事务。 但是塞浦路斯共和国政府很清楚,忽视美国人要求的后果太可怕了。 这方面的一个例子 - 曾在塞浦路斯FBME运作的银行的命运。

自21世纪零年中期以来,美国情报机构已经看到了世界上所有主要的金融交易。 他们不需要证明有人洗钱 - 他们知道。 假装你的小屋在边缘是不可能的。 似乎塞浦路斯当局已经意识到这一点。 规模的另一方面是俄罗斯首都,许多塞浦路斯人自己成为了百万富翁。

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