今天是: 一月22 2019
俄罗斯人 英语 希腊语 拉脱维亚 法语 德语 简体中文 阿拉伯语 希伯来语

所有你有兴趣了解我们网站上的塞浦路斯情况 Cyplive.com
关于塞浦路斯在runet最资讯丰富的资源
美国迫使塞浦路斯银行放弃对俄罗斯人的账户

美国迫使塞浦路斯银行放弃对俄罗斯人的账户

29 2018五月 LJ cover – США принуждают банки Кипра отказаться от счетов россиян
标签: 塞浦路斯,美国,经济,制裁,银行,俄罗斯在塞浦路斯

贝尔首次报告寡头罗马阿布拉莫维奇与英国签证延期问题,这次 索赔, что «вслед за Прибалтикой от российских денег начинает избавляться другая популярная юрисдикция — Кипр». Сайт 召回 на Telegram-канал Fun&Profit, который ведет финансовый журналист Елена Тофанюк. Четверо ее собеседников рассказали, что под давлением США кипрские банки, в частности, Bank of Cyprus, принудительно закрывают счета россиян, вынуждая переводить деньги в RCB. По словам источника The Bell, речь идет «не только о гражданах России, но и о россиянах, которые получили кипрский паспорт».

发生什么事了吗?

Проблемы россиян со счетами в кипрских банках начались после визита в страну в начале мая делегации OFAC — санкционного подразделения министерства финансов США — во главе с замсекретаря минфина по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли. Он в ультимативной форме потребовал избавиться от счетов россиян в кипрских банках, рассказал источник Fun&Profit. Это подтверждает источник The Bell, знакомый с одним из участников встречи. Если кипрские банки не прислушаются к рекомендациям OFAC, американские гости «пригрозили устроить то же самое, что было в Латвии».

拉脱维亚发生了什么?

2月份,美国金融情报机构2017发布了关于拉脱维亚银行洗钱和腐败的报告。 其中特别指出,与朝鲜有关的定居点行动正在通过ABLV银行。 这份报告激起了投资者的注意:从ABLV撤回600万欧元,报道门户Delfi。 ABLV银行最终被清算。

已经完成了什么?

根据塞浦路斯邮,立即与美国财政部塞浦路斯金融监管机构的代表会谈后简称CySEC(证券交易委员会)已经警告当地企业大约需要仔细监测遵守美国制裁和律师协会和会计师派出成员对特殊照顾信与俄罗斯的钱工作。

提供什么?

Теперь кипрские банки предлагают клиентам-россиянам такой выбор: либо закрыть счет, либо перевести средства в банк RCB, крупнейшим акционером которого является российский ВТБ, пишет Fun&Profit и подтверждает источник The Bell. В случае отказа счет закрывается принудительно. Один из собеседников Fun&Profit сказал, что это так, добавив: «Это только начало, россиян по всему миру зажимают».

这是关注的对象?

假设这主要是关于大国的所有者是合乎逻辑的。 在美国财政部代表团访问塞浦路斯期间,对“公民投资换取”计划表示不满,该计划允许俄罗斯百万富翁(而不仅仅是)根据加速计划获得塞浦路斯护照。

俄罗斯联邦的普通公民可能受到限制,但在我们看来,只有非居民 - 在同一拉脱维亚,他们现在没有机会开设账户。 但是,不可能相信拥有塞浦路斯护照,塞浦路斯妻子和他的孩子母亲的俄罗斯人将被迫关闭塞浦路斯银行的账户。

美国掠夺塞浦路斯的喉咙?

美国人的到来并没有获得广泛的覆盖面在塞浦路斯的媒体,但声明出现在美国大使馆,其中指出了需要在网站上“一个强大和管理良好的银行部门。” 据比林斯利,他在的延续“由希族塞人所作出的承诺感到鼓舞”,“打击腐败,洗钱和其他金融威胁的共同努力。”

По его мнению, очень важно, чтобы те, кто в подобном замечен, понимали, что «Кипр не открыт для их бизнеса». Всё это означает, что Вашингтон взял Никосию за горло, которая теперь пытается доказать, что следует рекомендациям властей США. Письмами «об особой осторожности при работе с российскими деньгами» тут явно не отделаешься — необходимы гораздо более радикальные меры, полагает The Cyprus Mail.

这合法吗?

塞浦路斯并不是独一无二的 - 马歇尔比林斯利还访问了拉脱维亚和黎巴嫩。 当然,华盛顿无权以这种方式干涉主权国家的事务。 但是塞浦路斯共和国政府很清楚,忽视美国人要求的后果太可怕了。 这方面的一个例子 - 曾在塞浦路斯FBME运作的银行的命运。

自21世纪零年中期以来,美国情报机构已经看到了世界上所有主要的金融交易。 他们不需要证明有人洗钱 - 他们知道。 假装你的小屋在边缘是不可能的。 似乎塞浦路斯当局已经意识到这一点。 规模的另一方面是俄罗斯首都,许多塞浦路斯人自己成为了百万富翁。

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!