今天是: 八月22 2018
俄罗斯人 英语 希腊语 拉脱维亚 法文 德国人 简体中文 阿拉伯语 希伯来语

所有你有兴趣了解我们网站上的塞浦路斯情况 Cyplive.com
关于塞浦路斯在runet最资讯丰富的资源
受到威胁的俄罗斯人的钱:国务院到达塞浦路斯

受到威胁的俄罗斯人的钱:国务院到达塞浦路斯

1 2018月
标签: 塞浦路斯,经济,塞浦路斯的俄罗斯人,银行,西方,制裁

塞浦路斯在美国财政部对该岛进行检查后开始检查俄罗斯人的账户。 正如“Gazeta.Ru”发现的,塞浦路斯银行的账户持有人开始要求解释最近15年的交易。 那些不能或不会解释资金来源的人将被迫关闭账户。 与此同时,塞浦路斯处境艰难:俄罗斯投资者大规模流亡将导致该国陷入经济危机。

“Газета.Ru”了解到,塞浦路斯银行开设账户的俄罗斯人面临哪些要求。

员工合规部门在塞浦路斯的银行开始从个人账户持有人的解释在过去几年15超过需求的交易(合规性检查人员检查合规性操作 - 编者)。

与此同时,他们出台了一项关于非居民账户的新政策,并开始寻求俄罗斯公民就其账户之间资金转账的解释。 现在塞浦路斯银行的每个客户都应该有交易的合规历史记录。

塞浦路斯银行的问题可能会影响150 000合格账户,

告诉Gazeta.ru在金融公司Alpari。

5月份美国财政部代表访问塞浦路斯后,当地银行提出了这些要求。

在此之后,俄罗斯商业银行(RCB银行)表示,随着塞浦路斯监管机构在塞浦路斯经营的所有银行,美国财政部的代表之间会议的结果已提请的需要,加强对客户和他们的运营资金的来源控制的位置。 46,29%股份RCB属于俄罗斯VTB。 塞浦路斯Crendaro Investments Limited拥有的另一个49,9%,3,81% - 在塞浦路斯Mitavra有限公司注册。

“美国财政部力求切断世界各地的刑事资金运作渠道,并确保实施美国的制裁措施,

- 在RCB银行强调,补充说,这种紧缩不仅涉及来自俄罗斯的塞浦路斯银行的客户。

正如银行所解释的那样,关于账户关闭的指示可能会让尚未准备好符合合规要求的客户受到影响。 “例如,那些不愿意向交易对手提供交易性质或其纳税申报表的必要解释的人,”该银行解释说。

要求AML(英格兰“反洗钱» - 所有客户的识别和验证,确定客户的资金来源)和KYC(主机«了解客户» - 要求建立交易对手的身份,在进行金融交易之前)是所有塞浦路斯同银行无一例外。 “RCB银行严格履行监管机构现有和宣布的额外要求。 这导致了一个事实,即许多潜在客户,塞浦路斯的主要是非居民,不能开立银行账户或面临关闭账户​​”的必要性 - 信贷机构的消息中所述。

塞浦路斯 - 保存俄罗斯人资金的最佳场所。 他们在这里转移资金的原因有很多:低税率,稳定的货币和公民身份的变化,以换取购买房地产或企业。

结果,许多俄罗斯人成为半岛上某些资产的所有者。 因此,塞浦路斯银行塞浦路斯Sberbank银行股份的9,27%属于亿万富翁Viktor Vekselberg,他受到美国制裁。

对于Viktor Vekselberg的业务将如何影响对塞浦路斯银行客户验证程序的收紧方面的评论是不可能的。 Renova集团公司的官方代表Andrei Shorh告诉Gazeta.Ru,“只有银行自己才能回答这些问题,而不是股东。” 反过来,应“Gazety.Ru”的要求,塞浦路斯银行未及时作出回应,将其转交给授权部门进一步调查。

塞浦路斯并不是俄罗斯首都现在不受欢迎的唯一国家。 在拉脱维亚被美国财政部的使者访问后,许多拉脱维亚银行停止了与正在制裁的俄罗斯和俄罗斯组织的关系。

“一些俄罗斯受益人要求拉脱维亚的银行关闭账户并将公司的资金转移到另一家银行。 其他人只是在资金来源不明之前就阻止了钱的存在,“英国刑法和商业公司执行合伙人Alexander Pakhomov解释说,早些时候Gazeta.Ru。

现在,我们正在谈论塞浦路斯遵守美国法律的执行限制美国财政部nezavualirovannom要求“论美国的制裁打击对手,说:”管理合伙HEADS咨询亚历山大Bazykin。

“关于境外美国的压力 - 是一个根本的一点,因为他们其实存在使他们的制裁政策是无效的,因为即使在今年春天的自动系统的前期工作的条件下,税收信息交换,追踪资本流动和寻求离岸公司的最终受益者仍然是极其困难” , - 专家说。

70以上国家与俄罗斯就税务信息交换签署了一项协议。 然而,美国没有加入多边协议,国家杜马金融委员会负责人阿纳托利阿克萨科夫在接受Gazeta.ru采访时表示。

“虽然总有吵闹,尖叫,敦促我们应该对犯罪所得的洗钱活动,但真正行动战斗,不幸的是,不利于这个”, - 说阿克萨科夫进行了采访。

据Bazykin说,

塞浦路斯政府现在有效地抓住了一个进退两难的境地:一方面,俄罗斯资本的大规模外流和资产的退出可能会导致地方经济全面危机,另一方面 - 现在与美国的争吵,没有人愿意。

塞浦路斯的国内生产总值约为60%由银行和金融部门组成,旅游业仅占20%,他指出。

“从60到15%的20%是以牺牲组织为代价的,与俄罗斯首都有关。 如果你还记得2012-2013年,随后塞浦路斯肆虐的银行危机,那么,据保守估计,在当地银行账户撒谎35十亿欧元属于富裕的俄罗斯人,以及约十亿37资产为俄罗斯公司和银行。 当在危机的高峰期,从岛外来资本开始运行,对塞浦路斯的支持的问题在俄罗斯政府的水平决定,并不仅是因为一个事实,即俄罗斯首都没有动摇许多方面,塞浦路斯经历了危机。 因此,俄罗斯首都塞浦路斯经济的结果毫不夸张地说,当地经济的终结始于此,“专家说。

到目前为止,塞浦路斯当局要更加忠诚服务于俄罗斯比拉脱维亚当局的银行,马克西姆Osadchy,BKF银行的分析部门的负责人表示。 例如,今年2月在拉脱维亚“自愿”清算ABLV银行,积极与非居民资金合作,开始了。

在这种情况下,分析师期望这一点

美国财政部将出具受俄罗斯人欢迎的支票和其他司法管辖区。

“只要有可能以任何方式建立国内私人公司或个人谁是列入制裁名单,利用一切可用的方法的障碍,” - “Finam”阿列克谢根的分析师说。

正如所解释的“Gazeta.ru”阿克萨科夫,给定什么在世界上正在发生的事情,可以预期的是,美国可以进来任何一个欧洲国家和“限制其主权。” 预测这个列表中下一个管辖区,它不会被采用。

与此同时,专家们认为拉脱维亚或塞浦路斯的行动将不会迫使俄罗斯的首都重返家园。 俄罗斯基金“的回报所谓的问题”,“在俄罗斯的金融体系是由可靠性和俄罗斯这些操作的便利性主要决定”, - 说康斯坦丁Korishchenko,股市的副教授,金融学院和金融(FFBD)RANHiGS的金融工程。 现在我们不能说这些条件满足外国账户的所有者,他补充道。

娜塔莉亚Eremina,叶卡捷琳娜Katkova
英国广播公司
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!