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不要惊慌。 俄罗斯人在塞浦路斯银行的账户发生了什么?

1 2018月
标签:塞浦路斯,经济,塞浦路斯的俄罗斯人,银行,西方,制裁

住在塞浦路斯的资本管理专家,介绍俄罗斯银行账户的情况。

制裁下的生活教会了俄罗斯人很多,其中包括对保存个人资本相关的各种“信号”做出迅速反应。 这就是为什么我们在塞浦路斯“殴打”的谣言立即进入了新闻的头条。 为了了解这个友好的俄罗斯首都辖区真正发生的事情,有必要详细考虑一些关键问题。

塞浦路斯不需要问题

让我们从现在是塞浦路斯人的主要“痛苦”开始,到现在他们还没有准备好。 这是该国最大的银行 - 塞浦路斯银行。 为了理解它的含义,我会这样说:这是塞浦路斯的Sberbank银行。 这家金融机构也是一个主要的国际参与者,传统上服务于世界各地的大量商业关系。

不幸的是塞浦路斯人原来,塞浦路斯银行的9,27%的股份是由亿万富翁维克托·维克塞尔伯格˚F9,这是自最近正在美国的制裁拥有。 这意味着该银行“处于窘境”,并且在任何时候都可能受到美国的某些限制甚至制裁。

这就是为什么这么严重被视为能参观到塞浦路斯OFAC代表团 - 美国财政部外国资产管理和制裁的主体。 此外,它是难以承担岛上有没有个人或企业账户,俄国人,谁已经受到制裁,如果谁被列入所谓的“克里姆林宫名单”,在1月底公布。 后者是一个真正的克朗代克人谁想要在塞浦路斯银行的货架上“炒”。

另一个重要的一点考虑考虑俄罗斯人在当地银行的情况时应该考虑 - 是著名的节目“的投资公民”,这实际上提供了买入塞浦路斯护照2亿€这是在欧盟批评洪流.. 目前还不知道该计划将以何种形式存在。 虽然塞浦路斯政府正在尽一切可能保持它的稳定。 最近宣布获得外国公民身份的规定已经收紧,每年700护照数量已经引入年度限额。 利马索尔大堤上的幻想摩天大楼正在等待新的塞浦路斯人,应该出售。

这一切使得塞监管机构对银行增加的需求之间巧妙地导航,制裁俄罗斯的问题和他的国家,它刚刚开始走出金融危机,2012的后果的利益。 这里没有人需要冲突,丑闻,感觉。

新的常态

在这种背景下,首先在电报渠道中,然后在媒体上,信息出现在塞浦路斯的几个俄罗斯银行账户的困难。 有人提出要关闭账户,有人认为夸大了以前没有要求的其他文件的要求,等等。

让我们理解。 有人可以关闭银行账户吗? 当然可以。 这只有两个主要原因:你没有提供银行要求的信息,你的文件不符合银行的要求。 下面是一个典型的例子:X先生在账户$ 700 000,并根据现代的要求,银行可能会问他关于他们的出身,收入信息,纳税等。

并不总是银行从客户那里得到什么,这很适合。 然后他建议“离别”,这是正常的。 这不仅发生在塞浦路斯,而且也发生在瑞士,德国,英国,新加坡,有时甚至在巴拿马,甚至在开曼群岛。 世界已经改变,你需要为此做好准备。

塞浦路斯银行历来对俄罗斯人非常友好。 在任何情况下,如果您在某些或其他“证据”文件中遇到问题,没有人冻结账单,并且没有人给客户两周的时间来收取款项。 例如,最近俄罗斯人在拉脱维亚遇到了这种态度。

在游牧的塞人的银行“事实”可以发现如下:俄罗斯关闭了账户,并建议去RBC - 俄罗斯商业银行,岛上的第三大银行。 有一种印象是每个人都被带到那里。 这足以展示俄罗斯护照。 但是这些信息也离实际很远。 是的,在RBC银行“俄罗斯”根 - 46%国有VTB,然而,这塞浦路斯的银行,其根据当地法律工作,以及开户也往往比复杂得多,例如,在塞浦路斯和希腊银行的“本土»银行。

在俄罗斯媒体的许多材料中,甚至在那些获得当地护照的俄罗斯人中间也会出现帐户问题,这让人感到惊讶。 但是有什么令人惊讶的呢? 塞浦路斯护照不是对该国新公民可能面临的所有场合的放纵。 另外,目前检查潜在申请人的程序仅适用于其打算投资的资金,例如房地产。 其余的,他的财富并不“透明”。

所以,如果你想使新塞浦路斯人在岛上,例如,额外的5 $亿$ 30万美元,那么他肯定会原籍的兴趣。 如果提交的文件不符合银行要求,客户将被拒绝进行此项操作,并且他将被列入不可靠的客户名单。 这些故事有可能成为未来,也是撤销公民身份的原因。

从所说的一切中可以得出什么结论? 在世界范围内,对货币纯度和开户银行账户的要求也越来越严格。 不幸的是,从长远来看,我们在这方面只面临舒适度的下降。 所以你应该在你决定做这件事之前就准备好使用外国金融服务。 请记住,问题不在于银行,而在于我们或我们是否愿意满足现代化要求。

艾萨克贝克尔
“福布斯”
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